美國移民局(USCIS)于當地時間2017年3月20日正式宣布啟動EB-5區域中心合規性審計項目。根據移民局官網公布的EB-5區域中心合規性審計項目顯示,該項目將用于提高EB-5計劃的誠信度,確保區域中心遵守法律,繼續滿足EB-5計劃的目標:促進經濟發展和就業創造。


  區域中心合規性審計團隊將審核區域中心的申請、證書和記錄;審核區域中心的公共記錄和信息;核實區域中心申請、投資人申請、區域中心年度資質認證和項目支持文件中的信息;進行區域中心負責人面談以核實遞交信息的準確性。審計流程包括,例如,研究政府系統的信息,檢驗商業和公共記錄,并審查區域中心的申請和資質的證據。同時包括在協商一致的情況下,通過獲得合規性審計數據以及實地考察的方式獲取信息。




        以下為詳細信息:

 

    審計團隊的任務


  · 審核區域中心申請、證書和相關記錄;

  · 審核區域中心的公共記錄和信息;

  · 核實區域中心申請和年度資質認證時提交的相關信息,包括支持性文件;

  · 展開實地考察;

  · 審核、分析文件;

  · 面談區域中心負責人,核實區域中心申請和年度資質認證時所提供的信息。


  合規審計之前的準備


  實地考察之:區域中心應好做準備提供最初申請或認證時提交的任何信息、任何更改記錄或任何未提交過的數據信息。審計團隊也有可能要求區域中心提供額外的信息來核實申請或認證時提供的資料。

  實地考察期:區域中心應該立即提供審計團隊要求的任何可用文件和信息,用于核實信息。

  實地考察之:區域中心應按照要求提供任何額外的信息用于移民局后續的核實。


  合規審計之后


  完成審計之后,審計團隊會得出一份審計報告,這將成為區域中心記錄的一部分。合規性審計所收集的信息將被用于評估區域中心是否遵守適用的法律和權限。如果報告中包含任何欺詐的跡象,移民局將評估是否需要進行進一步調查。


  參與合規審計


  請注意,區域中心必須繼續服務于促進經濟增長的目的,以保持區域中心的資格認定。如果區域中心拒絕參與合規性審計,移民局會單獨跟進關于項目合規性的問題。在任何情況下,如果區域中心負責人表示不愿意參加實地考察,那么實地考察將被終止。審計團隊將利用可用的數據完成審計報告,并注明根據區域中心的要求實地考察被終止。


  EB-5區域中心審計項目的開始對于投資人來說,標志著USCIS將加大對EB-5監管和執法,確保運營EB-5項目的區域中心的合規性,多重保證投資人的利益。


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 文章來源移民局官網:https://www.uscis.gov/working-united-states/permanent-workers/employment-based-immigration-fifth-preference-eb-5/eb-5-regional-center-compliance-audits


投資有風險,以上信息供參考。

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