菲律賓將放寬銀行保密法

2016/08/03 09:16:44   5296   用手機打開   作者:世貿通移民   在線咨詢

  杜特總統昨天在其國情咨文中宣佈了即將放寬菲律賓的銀行保密法。這是現政府的宏觀經濟政策之一,著眼于鼓勵更多的本地和外國商人來菲律賓投資移民,以及改善更多的菲律賓人的生活。




  在過去曾提議修改菲國的銀行保密法,在一家主要的本地銀行于今年初被利用來洗白來自孟加拉銀行的大約8100萬美元贓款后,該提議得到了更多的支持。


  經過國際銀行被盜一案后,貨幣及金融官員強調,必須修改2001年反洗錢或第9160號共和國法令,尤其是把賭場加入該法令的覆蓋機構范圍內。


  反洗錢委員會執行主任茱莉亞。描涯亞描當時強調,菲律賓的反洗錢法仍然很堅固,但需要修改來加強該法律。


  在較早前,菲央行副行長未申地。亞謹諾說,也必須修改第1405號共和國法令或禁止披露對任何銀行機構的存款進行調查的法令,以及第6426號共和國法令,或在菲律賓制定外幣存款制度法令。


  第1405號共和國法令確保菲律賓的銀行存款是絕對保密的;而第6426號共和國法令則規定在國內金融機構內的所有外幣存款是完全保密的。


  由于杜特地總統提到了放寬銀行保密法,菲央行行長戴董戈說,這將給予該法律更多的效力。


  他在短信中告訴記者:這是我們一直在提倡的一項重要的改革,以支持更有效的落實法律、法規和規章。


投資有風險,以上信息供參考。

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